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美国制裁俄罗斯A7支付网络:帮伊朗绕制裁,定性跨国犯罪组织

2026-10-03 02:07 EDT · AI 整理 · 依据 35 家来源(网络) · 901 字 · 阅读 …

美国制裁俄罗斯A7支付网络:帮伊朗绕制裁,定性跨国犯罪组织

财政部周四出手:三板斧齐下

美国财政部10月1日宣布对俄罗斯A7支付网络采取"史无前例"的行动,打出三板斧:外国资产控制办公室(OFAC)把A7网络定性为"重大跨国犯罪组织",禁止任何人与其及下属代理交易;金融犯罪执法局(FinCEN)提议立法,禁止涉及A7代理的资金划转;FinCEN还向银行发了专项预警,列出识别可疑交易的红旗指标。提案公示期30天。

"经济弃民"行动:特朗普8月底亲自下令

这次打击挂在"经济弃民"(Operation Economic Outcast)行动名下——特朗普今年8月底亲自下令发起,号称对伊朗及其全球金融帮手发动"经济总攻"。财政部长斯科特·贝森特说:"今天对A7的行动延续了财政部孤立伊朗及其金融帮手的空前努力,也传递了一个明确信号:谁给美国的对手提供非法金融便利,谁就失去进入美国金融系统的资格。"

A7是什么:日均2000笔,撑起俄13%外贸

A7是2024年由俄罗斯国防系银行PSB(Promsvyazbank)搭建的,如今是俄罗斯跨境支付市场的老大,玩的是加密货币(卢布锚定的A7A5代币)、黄金和非西方货币,合作方包括中国和印度。A7自己说,截至2026年1月,日均处理2,000多笔交易,总额7.5万亿卢布(约900亿美元),相当于俄罗斯2025年外贸的13%。实际控制人是逃亡到俄罗斯的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔。

手法:第三国"皮包代理"洗成正常贸易

财政部说,A7在第三国布了一张代理网:用伪造的贸易单据、进出口记录和误导性的货物描述,把受制裁的付款包装成普通商业交易。代理公司的网站和银行账户实际由A7员工操控,还自建VPN隐藏行踪。FinCEN查到,2025年1月到2026年6月,光是这些代理就经手了170多亿美元。

伊朗怎么用的:央行、革命卫队、哈马斯

美方指控这张网被伊朗央行、伊斯兰革命卫队、德黑兰支持的组织(包括哈马斯)以及网络罪犯使用。一家代理收到近1.4亿美元来自伊朗制裁规避实体的钱,还和伊朗"影子船队"的油轮交易;另一家向一家与伊朗武器采购有关的公司转了约160万美元。财政部还把它和伊朗交易所Nobitex、朝鲜的加密货币盗窃案扯上了关系。

A7否认:我们做的是合法进出口

A7周五发声明全盘否认:"断然否认与伊朗或恐怖组织有任何往来。"公司说自己在为"遭受非法限制措施的俄罗斯市场"提供"不间断的支付结算",服务的是"涉及消费品和大宗商品的合法进出口业务"。这套说辞,和财政部手里的170亿美元流水,法庭上见。

背景:普京拿柴油当筹码

同一周,普京放话:在制裁解除之前,俄罗斯不会向全球市场供应柴油。乌克兰则在推动格雷厄姆议员的法案,要求新一轮对俄制裁。A7案只是这盘大棋的一步:美国正试图掐断俄伊之间的"影子金融管线",而俄罗斯手里的牌,是欧洲冬天要用的柴油。

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