海关再查超限现金钟表交易，无B类注册本地公司被调查

海关再查超限现金钟表交易，无B类注册本地公司被调查

海关10月22日再破一案，涉超12万现金钟表交易

香港海关10月23日公布，前一日（10月22日）侦破一宗贵金属及宝石交易商案件。一间本地公司在并非B类注册人的情况下，以现金进行总值12万以上港元、含有贵金属及宝石的钟表交易。案件仍在调查中。据香港01与东网引述海关通报报道，这是海关半个月内公布的第二宗同类案件，上一宗发生在10月8日，手法几乎完全相同。

现金交易须持B类注册

海关援引《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）指出：任何人有意在香港从事贵金属及宝石业务、进行12万或以上港元交易（不论收款或付款），都必须先向海关注册；其中现金交易只有B类注册人可以做。非B类注册人若自称B类注册人、声称获授权进行，或实际进行12万或以上港元现金交易，即属违法。海关提醒，所有交易商必须在成功取得相关注册后，才可进行12万或以上港元的现金或非现金交易。

门槛不高却易踩线，现金是大忌

12万元的门槛，一只带钻或贵金属的高端腕表即可触及。按制度设计，注册分两档：只做非现金大额交易的是A类，一旦收付现金达到12万元，就必须取得B类注册并接受反洗钱监管。业界分析认为，部分钟表零售商习惯现金交收，对"现金"与"非现金"适用不同注册的规则不熟悉，最容易在这条线上踩雷。海关9月底还曾专门提醒来港参展的非本地珠宝商，同样受该制度约束。

零售商与现金买家首当其冲

首当其冲的是经营贵金属、宝石及钟表业务的本地零售商和批发商：未取得B类注册就收现金大单，直接违法。对消费者而言，今后以现金购买十几万元以上贵重钟表珠宝时，合规商家须按规定查验身份、留存记录，交易不会像过去那样"一手交钱一手交货"般简单。违规的代价也不轻：一经定罪，最高可被判处罚款10万港元及监禁6个月。

案件在查，举报通道已公布

海关表示案件仍在调查中，未公布涉案公司名称与交易细节。海关同时公布举报渠道：市民可致电24小时热线182 8080，或经举报罪案电邮及网上表格，举报怀疑无注册而进行12万或以上港元贵金属宝石交易的情况。注册申请表格与指引可在"贵金属及宝石交易商注册系统"网站查阅。短期内，海关对钟表珠宝行业的现金交易抽查预计只会更密，商户宜先核对自身注册类别再接单。